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​加拿大严查境外非法汇款 移民小额汇款须谨慎

新闻浏览:1843     发布日期:2015-09-25

近日,由于非法资金流入,加拿大政府决定严查加拿大各银行境外非法汇款。业内人士提醒加拿大的中国移民,想要从国内小额多次汇款到加拿大,请一定慎重。

加拿大严查境外非法汇款 移民小额汇款须谨慎

据加拿大媒体报道,加拿大某些银行纵容中国移民的非法资金流入,导致大量的资金流入境内,导致加拿大房产市场被炒热。数据显示,从2012年1月至今,加拿大金融机构已标记出8200多宗可疑汇款交易。这些交易96%是在加拿大银行的帮助下达成,而且其中大部分交易都涉嫌洗钱。

在中国,境外汇款设有限额,每年不得超过5万美元,但一些中国富豪在加拿大买房时,常常通过亲人和朋友以小额多次汇款的形式进行资金转移,以绕开国家的汇款限额规定。

加拿大金融交易报告分析中心认为,可疑交易的准则是第三方向存款客户多次转入资金,并且电汇和银行多次收到非银行客户的电汇。报道中提到,加拿大帝国商业银行(CIBC)尽管熟悉中国的汇款法律和规定,但还是帮助中国富人客户进行多次交易,将资金从中国转移到加拿大。CIBC的工作人员说:“操作过程往往是由来自同一个中国城市的不同汇款人,向CIBC的某个或某几个账户汇款,然后通过金融顾问将资金放入同一个账户。”

报道称,由于加拿大银行的推波助澜,导致大量的资金流入加拿大,这些资金大部分被用在房地产投资上,导致了加拿大各地区房价飞涨,甚至形成房地产泡沫,加拿大的房价也一举飙升到全球第二位。虽然房价大幅上涨,但加拿大的收入涨幅却远远落后于房价。加拿大政府认为这种情况最终会影响经济的长远发展,这才出手打压非法汇款。

澳昇移民提醒加拿大的中国移民,在汇款时要以安全的、符合国家规定的汇款方式进行,已避免不必要的风险。


关键字:移民小额汇款

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Howard

澳昇移民总裁

从事移民留学工作十数年,为数以千计的中国公民提供了海外定居、工作、学习的机会,秉承客户至上的理念,“善待客户就是善待自己”,Howard先生一生致力于为实现更多的中国公民走出国门,迈向世界而奋斗,从而为中华之腾飞尽自己之绵薄之力。


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